La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció la puesta en marcha de un sistema de intercambio de información y alertas tempranas diseñado para identificar clientes y transacciones irregulares en el sistema financiero. Esta medida surge tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra entidades locales por presuntas prácticas de blanqueo de capitales vinculadas al narcotráfico. El vicepresidente de la ABM, Mauricio Naranjo, detalló que el proyecto iniciará con la interconexión de las seis instituciones más grandes del país, con el objetivo de extender la red a las 54 entidades operativas para mitigar riesgos reputacionales y operativos.
El nuevo mecanismo tecnológico permitirá a las instituciones bancarias acceder a antecedentes de cuentas cuestionadas en otras entidades antes de procesar pagos o aperturar servicios. Durante la cumbre anual del sector en Cancún, representantes de la banca mexicana y autoridades estadounidenses revisaron los avances en el control de pagos transfronterizos y el cumplimiento de estándares internacionales de prevención de lavado de dinero. Los directivos del gremio enfatizaron la necesidad de una cooperación binacional estrecha que no solo vigile el flujo de activos en México, sino que también supervise el origen del efectivo en el sistema financiero norteamericano para garantizar la estabilidad del sector crediticio nacional.
